博创科技: 博创科技股份有限公司独立董事2022年度述职报告（王秋潮）

   博创科技股份有限公司             独立董事 2022年度述职报告

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          独立董事 2022 年度述职报告

【资料图】

                （王秋潮）

各位股东及股东代表：

  作为博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                        《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和公司章程、独立董事工

作细则等公司相关规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，

对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董

事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股

东的合法权益。

  一、2022 年度出席会议情况

亲自出席 12 次董事会、列席 5 次股东大会，没有缺席或连续两次未

亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，本人认真履行职责，仔

细审阅会议相关材料，积极参与各项议题的讨论，提出合理化建议并

发表相关独立意见。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、

重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，

本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均

表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

  二、发表独立意见情况

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了书面意见：

上，本人对公司 2021 年度利润分配预案、高级管理人员薪酬方案、

续聘 2022 年度审计机构、2021 年度募集资金存放和使用情况专项报

告、2021 年度内部控制自我评价报告、2021 年度控股股东及其他关

联方资金占用和对外担保情况、2018 年股票期权与限制性股票激励

计划首次授予第三期条件成就、注销部分股票期权、公司及全资子公

司 2022 年度向银行申请综合授信额度及担保等事项发表了独立意见。

议上，本人对调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及

数量、回购注销部分限制性股票事项发表了独立意见。

议上，本人对变更募集资金专项账户并签署募集资金监管协议事项发

表了独立意见。

议上，本人对提名非独立董事候选人、提名独立董事候选人、任免高

级管理人员事项发表了独立意见。

议上，本人对 2022 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况、

公司 2022 年上半年度募集资金存放和使用情况专项报告事项发表了

独立意见。

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上，本人对公司 2021 年股票期权激励计划预留授予相关事项发表了

独立意见。

议上，本人对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项发表了

独立意见。

议上，本人对公司符合向特定对象发行股票条件、公司 2022 年度向

特定对象发行股票方案、方案论证分析报告、预案、募集资金使用可

行性分析报告、公司前次募集资金使用情况报告、公司与特定对象签

署附条件生效的股份认购协议、公司 2022 年度向特定对象发行股票

涉及关联交易、提请股东大会批准认购对象免于发出要约、2022 年

度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施和相关主体承诺、

提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度向特定对象发行股

票、公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划、设立公司 2022

年度向特定对象发行股票募集资金专用账户等事项发表了独立意见。

会议上，本人对注销部分股票期权事项发表了独立意见。

会议上，本人对 2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予第

三期条件成就和注销部分股票期权事项发表了独立意见。

  本人认为公司 2022 年审议事项均符合公司法、证券法等有关法

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律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司

董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。以上相关独立意

见已刊登于巨潮资讯网。

  三、任职董事会各专门委员会的工作情况

  报告期内，本人担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委

员会委员职务。根据各专业委员会的议事规则等相关规定要求和公司

的实际情况，各专业委员会分别就公司相关讨论事项进行了审议并达

成一致意见，期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业

委员应有的作用。

  作为董事会提名委员会主任委员，严格按照独立董事工作细则、

董事会提名委员会议事规则等相关制度的规定开展各项工作。报告期

内，提名委员会认为公司董事和高级管理人员均能勤勉尽责，严格按

照公司法、公司章程及公司内部规章制度履行职责。公司管理人员的

设置能满足公司日常经营需要。

  四、对公司进行现场调查的情况

  本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了

解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资

金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进

行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，

及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注行业发展及市场变化，

积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。

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  五、保护投资者权益方面所做的工作

内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战

略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主

动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按

时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客

观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。

券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《博创科技股份有限公

司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时、完整地完成信息

披露工作。

  六、培训和学习情况

  本人自担任公司独立董事以来，始终积极学习关于上市公司规范

运作以及独立董事履行职责的最新法律、法规和规章制度，进一步加

深对相关法规的认识和理解，积极参加深交所、证监局和公司组织的

各种形式的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策

和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和股东合法权

益的保护能力。

  七、其他工作情况

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严格按照法律法规及公司章程等规定和要求，利用自身的专业知识和

行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议；积极参与公司重

大事项的讨论审议并为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独

立董事的作用；加大对公司经营状况的监督力度，促进公司稳健经营、

规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

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特此报告，谢谢！

                       独立董事：王秋潮

                     二〇二三年三月二十二日

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